на территории Самарской области через фирмы-однодневки было "отмыто" около 20,5 млрд рублей

[Готти 46]

С начала 2012 г. на территории Самарской области через фирмы-однодневки было "отмыто" около 20,5 млрд рублей наличных денежных средств, пишет "Самарское обозрение".

 

По сравнению с прошлым годом эта сумма гораздо меньше: согласно ранее сделанным публичным заявлениям, за 2011 г. в Самаре было легализовано около 52 млрд руб., что сделало регион одним из самых проблемных в сфере противодействия отмыванию доходов.

 

Для борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, только в этом году Приволжские окружное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу проверило около 450 зарегистрированных в регионе организаций, сведения о которых были направлены в правоохранительные органы.

 

Сейчас в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по Самарской области находится три уголовных дела по 11 эпизодам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

 

Общая сумма легализованного дохода составила 1,5 млрд рублей. При этом в суд с начала 2012 г. дела данной категории еще не направлялись.